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網站公告:

寶雞鈦業股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

發布時間:2012年03月31日
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 寶雞鈦業股份有限公司于2012年3月19日以書面形式向公司各位董事發出了以通訊表決方式召開公司第五屆董事會第五次會議的通知。2012年3月30日召開了此次會議,會議應出席董事10人,實際出席10人,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議通過認真審議,采取記名投票方式,以10票同意,0票反對,0票棄權,通過了《寶雞鈦業股份有限公司內部控制規范實施工作方案》。
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